思源电气: 关于召开2024年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）

思源电气股份有限公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，定于2025年6月13日14:00召开2024年度股东大会。会议地点为上海市闵行区都会路3799号星河湾酒店天王星会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月13日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月5日。

会议将审议九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、聘用2025年度审计机构、修订公司章程、为控股子公司银行融资提供担保以及回购公司股份方案等。其中，第7项和第9项议案为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过。独立董事将在会上进行2024年度述职。

登记时间为2025年6月5日至6月12日，地点为上海市闵行区华宁路3399号思源电气股份有限公司证券部。股东需携带相关证件原件提前半小时到场登记。会务联系人：王女士，电话：021-61610958。